Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1397785
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-02-26 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Bulunmamaktadır |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Bulunmamaktadır. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 14 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi Çalışmaları Bölümü |
| Yönetim kurulu başkanının adı | ÖMER MEHMET KOÇ |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | CENGİZ EROLDU |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi değildir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetici sorumluluk sigortası bulunmakla birlikte, bedel anılan oranın altındadır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Bulunmamaktadır |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 1, %10 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 4 | İLKER ERDEN |
| 3 | CENGİZ EROLDU |
| 9 | KUDRET ÖNEN |
| 1 | MEHMET ÖMER KOÇ |
| 8 | GIORGIO FOSSATI |
| 2 | SAMİR CHERFAN |
| 5 | KENAN YILMAZ |
| 10 | GIANNI CODA |
| 6 | POLAT ŞEN |
| 7 | SILVIA VERNETTI BLINA |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 3 | İcrada görevli (Executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 10 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 8 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 9 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 10 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 7 | 2022-10-14 |
| 4 | 2024-03-28 |
| 2 | 2021-11-08 |
| 3 | 2015-01-13 |
| 1 | 2016-06-06 |
| 9 | 2024-03-28 |
| 5 | 2015-04-01 |
| 6 | 2022-03-15 |
| 8 | 2016-02-18 |
| 10 | 2024-03-28 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 9 | - |
| 8 | - |
| 6 | - |
| 2 | - |
| 4 | - |
| 1 | - |
| 10 | - |
| 5 | - |
| 3 | - |
| 7 | - |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 6 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 7 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 8 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 10 | Değerlendirildi (Considered) |
| 3 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 5 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 2 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 1 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 9 | Değerlendirildi (Considered) |
| 4 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 10 | Hayır (No) |
| 9 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| 1 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 3 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 7 | Evet (Yes) |
| 9 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 10 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |