Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1387136
Sirket Genel Bilgi FormuYönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
| SÜLEYMAN SÖZEN | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Bankacı | 29.05.1997 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Başkanı | Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi | Bağımsız Üye Değil | Risk Komitesi | |||||||
| MAHMUT AKTEN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | 02.08.2024 | İcrada Görevli | Genel Müdür Yardımcısı | Garantibank International N.V., Garanti Yatırım ve Menkul Kıymetler A.Ş., Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş., Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş., Garanti Finansal Kiralama A.Ş., Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş. , Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş., Garanti BBVA Dijital Varlıklar A.Ş., Garanti BBVA Finansal Teknolojiler A.Ş., Garanti Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş., Tasfiye Halinde Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi | Bağımsız Üye Değil | Kredi Komitesi,Bilgi Güvenliği Komitesi, BT Strateji Komitesi, Kurumsal Güvence Komitesi, Portfolyo Strateji Komitesi; Aktif Pasif Komitesi, Gider Yönetimi ve Verimlilik Komitesi, Kurumsal Kriz ve iş Sürekliliği Yönetim Komitesi, Sürdürülebilirlik ve Sorumlu Bankacılık Komitesi, Etik ve Doğruluk Komitesi, | |||||||
| JORGE SAENZ -AZCUNAGA CARRANZA | JORGE SAENZ -AZCUNAGA CARRANZA | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Bankacı | 24.03.2016 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | BBVA Ülke Ağı Gözlemleme Başkanlığı ve Global Liderlik Takımı Üyeliği, BBVA Meksika Yönetim Kurulu Üyesi | Bağımsız Üye | Değerlendirilmedi | Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücretlendirme Komitesi, Kredi Komitesi Yedek Üye | |||||
| JAIME SAENZ DE TEJADA PULIDO | JAIME SAENZ DE TEJADA PULIDO | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | 02.10.2014 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | BBVA Grubu Küresel Ticari Müşteri Çözümleri Başkanı | Bağımsız Üye Değil | Kredi Komitesi, Risk Komitesi | ||||||
| SAİT ERGUN ÖZEN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | 14.05.2003 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, WeSoda ve Atom Bank Yönetim Kurulu Üyesi | Bağımsız Üye Değil | Ücretlendirme Komitesi | |||||||
| BELKIS SEMA YURDUM | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 30.04.2013 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Garanti Bank S.A. (Romanya) Yönetim Kurulu Üyesi | Bağımsız Üye | Değerlendirilmedi | Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi | ||||||
| RAFAEL SALINAS MARTINEZ DE LECEA | RAFAEL SALINAS MARTINEZ DE LECEA | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | 08.05.2017 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | BBVA Meksika Yönetim Kurulu Üyesi, Fundacion Amigos de la Alhambra Mütevelli Heyeti Üyesi | Bağımsız Üye Değil | Kredi Komitesi Yedek Üyesi | ||||||
| MEVHİBE CANAN ÖZSOY | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 04.04.2019 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | ABFT (Amerikan Şirketler Derneği) Başkan Vekili, SEV Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Tekfen Yenilenebilir Enerji Çözümleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Bağımsız Üye | Değerlendirildi | |||||||
| AVNİ AYDIN DÜREN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Avukat | 17.06.2020 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı, Kurumsal Sekreterlik | Garantibank International N.V. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, T. Garanti Bankası A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Tasfiye Halinde Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Garanti BBVA Fİnansal Teknolojiler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Bağımsız Üye Değil | Kurumsal Yönetim Komitesi; Bilgi Sistemleri Yönlendirme Komitesi,Kurumsal Güvence Komitesi, Portfolyo Strateji Komitesi,Gider Yönetimi ve Verimlilik Komitesi, Operasyonel Risk Kabul ve Ürün Yönetimi Komitesi, Etik ve Doğruluk Komitesi, Bilgi Güvenliği Komitesi, BT Strateji Komitesi, Veri Paylaşım Komitesi | |||||||
| PABLO ALFONSO PASTOR MUNOZ | PABLO ALFONSO PASTOR MUNOZ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | 31.03.2021 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | BBVA Peru ve BBVA Forum Şili Yönetim Kurulu Üyesi | Bağımsız Üye Değil | Kredi Komitesi, Risk Komitesi | ||||||
| EBRU OĞAN KNOTTNERUS | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | 27.03.2024 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Bağımsız Üye | Değerlendirildi | Denetim Komitesi |
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
| Adı-Soyadı | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler |
| MAHMUT AKTEN | Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | Genel Müdür Yardımcısı | Garantibank International N.V., Garanti Yatırım ve Menkul Kıymetler A.Ş., Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş., Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş., Garanti Finansal Kiralama A.Ş., Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş. , Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş., Garanti BBVA Dijital Varlıklar A.Ş., Garanti BBVA Finansal Teknolojiler A.Ş., Garanti Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş., Tasfiye Halinde Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi |
| İLKER KURUÖZ | Genel Müdür Yardımcısı | Bankacı | Direktör | - |
| AVNİ AYDIN DÜREN | Yönetim Kurulu Üyesi | Avukat | Genel Müdür Yardımcısı, Kurumsal Sekreterlik | Garantibank International N.V. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, T. Garanti Bankası A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Tasfiye Halinde Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Garanti BBVA Fİnansal Teknolojiler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| AYDIN GÜLER | Genel Müdür Yardımcısı | Bankacı | Koordinatör | Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Bankası A.Ş Memur ve Müstahdemleri Emekli ve Yar. San. Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hiz. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi, Garanti Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Yatırım ve Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi |
| CEMAL ONARAN | Genel Müdür Yardımcısı | Koordinatör | Garanti Bank S.A. Yönetim Kurulu Üyesi(Romanya), Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hiz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Garanti Bankası A.Ş Memur ve Müstahdemleri Emekli ve Yar. San. Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş YK Üyesi, | |
| MURAT ATAY | Genel Müdür Yardımcısı | Bankacı | Garanti BBVA Morgage Genel Müdür | GYODER Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler YK Üyesi, AB Horizon Smarter Projesi Danışma Kurulu Üyesi |
| SİBEL KAYA | Genel Müdür Yardımcısı | Bankacı | Bölge Müdürü, IK Direktör | Garanti Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi |
| CEREN ACER KEZİK | Genel Müdür Yardımcısı | Bankacı | Direktör | Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi |
| SİNEM EDİGE | Genel Müdür Yardımcısı | Bankacı | Garanti BBVA Özel Bankacılık Direktör, Garanti BBVA Portföy Genel Müdür, Garanti BBVA Yatırım Genel Müdür | - |
| EBRU TAŞCI FİRUZBAY | GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | Bankacı | - | - |