Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1405187
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-11 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | - |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Can Çelebioğlu:Yönetim Kurulu Başkanı İsak Antika Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 8 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | - |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Can Çelebioğlu |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Osman Yılmaz |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | - |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Kadın üye sayısı 3’dür ve toplam üye sayısına oranı %30,’dur. |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 10 | Salih Samim Aydın |
| 2 | İsak Antika |
| 5 | Mehmet Murat Çavuşoğlu |
| 7 | Halil Yurdakul Yiğitgüden |
| 4 | Turgay Kuttaş |
| 9 | Fatma Çiğdem Bicik |
| 8 | Demet Özdemir |
| 6 | Mehmet Yağız Çekin |
| 1 | Can Çelebioğlu |
| 3 | Canan Çelebioğlu |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 2 | İcrada görevli (Executive) |
| 10 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 10 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 9 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 8 | 2022-04-21 |
| 9 | 2024-01-30 |
| 6 | 2013-05-17 |
| 5 | 2013-03-28 |
| 4 | 2012-05-24 |
| 1 | 1983-01-06 |
| 7 | 2019-04-09 |
| 2 | 2013-03-28 |
| 10 | 2024-04-16 |
| 3 | 1983-01-06 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 10 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249505 |
| 9 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249505 |
| 8 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249505 |
| 7 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249505 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 7 | Değerlendirildi (Considered) |
| 10 | Değerlendirildi (Considered) |
| 8 | Değerlendirildi (Considered) |
| 9 | Değerlendirildi (Considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 9 | Hayır (No) |
| 10 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 8 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 10 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 9 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |