Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1395807
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-02-25 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | 25.02.2025 |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.06.2024 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Ercümend ARVAS’ın, Başkan Vekilliği'ne Alpaslan KAVAKLIOĞLU’nun seçilmesine, Murahhas Aza olarak Yavuz ÇELİK ve Mustafa Murat ŞEKER’in seçilmesine karar verilmiştir. Yetkilerin içeriği ile ilgili detay esas sözleşmede yer almaktadır. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 12 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunda Madde 3/a altında yer almaktadır. |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Prof. Dr. Ercümend ARVAS |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Ahmet AKYOL |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1321100 |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Sürdürülebilirlik > Politikalarımız > Yönetim Kurulu Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Politikası |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 1/9 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 5 | Yavuz ÇELİK |
| 3 | İsmail ARI |
| 9 | Ahmet YOZGATLIGİL |
| 8 | Ebru TÜMER |
| 1 | Ercümend ARVAS |
| 2 | Alpaslan KAVAKLIOĞLU |
| 4 | Bekir BAYRAKDAR |
| 7 | Mustafa Murat ŞEKER |
| 6 | Göksel SEVİNDİK |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 3 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 9 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 9 | 2023-09-22 |
| 4 | 2023-09-22 |
| 2 | 2019-04-26 |
| 7 | 2021-06-29 |
| 1 | 2023-09-22 |
| 8 | 2023-09-22 |
| 3 | 2023-09-22 |
| 6 | 2024-06-14 |
| 5 | 2020-06-19 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 1 | - |
| 8 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295148 |
| 3 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295148 |
| 5 | - |
| 4 | - |
| 9 | - |
| 2 | - |
| 7 | - |
| 6 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295148 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 8 | Değerlendirildi (Considered) |
| 2 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 9 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 4 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 3 | Değerlendirildi (Considered) |
| 5 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 6 | Değerlendirildi (Considered) |
| 1 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 7 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 9 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| 1 | Hayır (No) |
| 3 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 4 | Evet (Yes) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 9 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |