Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1413392
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c95959ac20195d803e9175709*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c95959ac20195d803e91e570a*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c95959ac20195d803e931570b*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c95959ac20195d803e93a570c*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c95959ac20195d803e940570dGenel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | Genel Kurul Toplantı Daveti |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 27.03.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 21.04.2025 |
| Genel Kurul Saati | 14:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 20.04.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | ÜMRANİYE |
| Adres | Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Kat:1 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye İstanbul |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulunca 2024 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi.
3 - 01 Ocak – 31 Aralık 2024 Hesap Dönemi'ne ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması.
4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2024 Hesap Dönemi'ne ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi.
6 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, dağıtılacak kar payı oranının belirlenmesi.
7 - Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı (7)inci maddesinin ve "Yönetim Kurulu" başlıklı (9)uncu maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı haliyle tadil edilmesinin görüşülmesi, Şirket Esas Sözleşmesinin (7) inci ve (9)ncu maddelerinin yeni şeklinin onaylanması.
8 - Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği bağımsız yönetim kurulu üye seçimi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti.
9 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılında yapılan bağışlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2024 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ek 1'inin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında izin verilmesi.
14 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
list*Kar Payı Dağıtım*Sermaye Artırımı/Azaltımılist*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | AGHOL Genel Kurul Davet İlan Metni.pdf - İlan Metni |
| EK: 2 | AGHOL GAM Invitation and Proxy.pdf - İlan Metni |
| EK: 3 | AGHOL Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 4 | AGHOL General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 5 | AGHOL Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 27.03.2025 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, ekte belirtilen gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 21.04.2025 Pazartesi günü saat 14:00'de " Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Kat:1 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye İstanbul " adresinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.