Suç gelirlerinin aklandığına yönelik İstanbul merkezli soruşturmada aralarında Denizbank ve Şekerbank symbolBIST:SKBNKBIST:SKBNK çalışanlarının da bulunduğu 85 kişi için gözaltı kararı verildi.
Anadolu Ajansı'nda (AA) yer alan habere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na muhalefet", "6493 sayılı Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında kişiler ve tüzel kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Bu kapsamda, aralarında 16 Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ çalışanının da bulunduğu toplam 85 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 8 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş olup... soruşturma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde titizlikle sürdürülmekte" denildi.