Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1405321
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-11 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Bulunmamaktadır. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | 28.05.2024 tarihli ve 2024/32 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinadenYönetim Kurulu Başkanı: Ahmet Nazif Zorlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Yusuf Günay, Yönetim Kurulu Üyeleri: Selen Zorlu Melik, Mümin Cengiz Ultav, Bekir Cem Köksal, Cem Mengi, Betül Ebru Edin olarak seçilmiştir. Sayın Ahmet Nazif Zorlu ve Sayın Selen Zorlu Melik, şirketi temsil ve ilzam edecek, taahhüt altına sokacak her türlü işlem ve belgelerde, şirket unvanı veya şirket unvanını gösteren şirket kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile şirketi her konuda ve en geniş manada temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır. Sayın Bekir Cem Köksal, Sayın Alp Dayı ve Sayın Elif Yener’den herhangi birisi ile; Sayın Ahmet Nazif Zorlu veya Sayın Selen Zorlu Melik’ten herhangi birisi şirketi temsil ve ilzam edecek, taahhüt altına sokacak her türlü işlem ve belgelerde, şirket unvanı veya şirket unvanını gösteren şirket kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile şirketi her konuda ve en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 2 (Riskin Erken Saptanması Komitesi’ne raporlanmıştır.) |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü'nde sunulmuştur. |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Ahmet Nazif Zorlu |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | İbrahim Sinan Ak |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Farklı kişilerdir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin yönetici sorumluluk sigortası mevcut olup sermayenin %25'ini aşmamaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Sayı: 2 Oran: %29 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 5 | Bekir Cem Köksal |
| 6 | Cem Mengi |
| 7 | Betül Ebru Edin |
| 4 | Mümin Cengiz Ultav |
| 1 | Ahmet Nazif Zorlu |
| 2 | Yusuf Günay |
| 3 | Selen Zorlu Melik |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada görevli (Executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 2 | Bağımsız üye (Independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 3 | 2021-05-10 |
| 7 | 2024-05-27 |
| 2 | 2024-05-27 |
| 1 | 2017-05-17 |
| 4 | 2024-05-27 |
| 6 | 2021-04-27 |
| 5 | 2012-06-04 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 2 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1291459 |
| 6 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146915 |
| 7 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1291459 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 7 | Değerlendirildi (Considered) |
| 6 | Değerlendirildi (Considered) |
| 2 | Değerlendirildi (Considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 6 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 5 | Evet (Yes) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |