Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1410592
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc60195c3644ae42bae*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc60195c3644aee2baf*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc60195c3644afe2bb0Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2024 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 21.03.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 16.04.2025 |
| Genel Kurul Saati | 11:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 15.04.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | ESENYURT |
| Adres | Osmangazi Mah. 2647.sk No:40/1 34538 Esenyurt, İstanbul |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi
3 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
4 - 2024 yılına ait bağımsız denetim raporunun ve finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
5 - 2024 Yılı Hesap Dönemine İstinaden Kâr Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi, müzakere edilerek karara bağlanması,
6 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası
7 - Sn. Handan Dilan Özbilen'in 27.11.2024 tarihinde Sn. Hayrullah Doğan'dan boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atanmasına ilişkin yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması
8 - 2024 Olağan Mali Genel Kurulu itibarıyla yeni yönetim kurulunun belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının Belirlenmesi
10 - Yönetim Kurulu'nca 2025 mali yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması
11 - Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan esas sözleşme tadil metninin onaya sunulması
12 - 2024 mali yılı içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 mali yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi
13 - Şirketin 2024 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2024 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
list*Kar Payı Dağıtım*Kayıtlı Sermaye Tavanılist*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | Davet Metni (Gündem Maddeleri) .pdf - İlan Metni |
| EK: 2 | Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 3 | YKSLN Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2024 Yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 16/04/2025 Çarşamba günü saat 11:00'de ekte belirtilen gündem maddelerinde yazılı olan hususları görüşmek üzere Yükselen Çelik A.Ş. Genel Merkez Binası, Osmangazi Mah. 2647.sk No:40/1 34538 Esenyurt, İstanbul adresinde yapılacaktır.
Kamuoyunun ve Yatırımcıların bilgisine arz ederiz.