Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1413869
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc60195d909031c6d62*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc60195d909032c6d63*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc60195d90903366d64*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc60195d90903496d65Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı Hkkında |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 27.03.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 21.04.2025 |
| Genel Kurul Saati | 14:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 20.04.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | KARTAL |
| Adres | Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No:14/1 Kartal/İstanbul |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış konuşması ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - 2024 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
3 - 2024 yılı bağımsız denetim raporunun ve finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylamaya sunulması,
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin onaya sunulması,
5 - 2024 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin onaya sunulması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi ve oylamaya sunulması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının tespit edilmesi ve oylamaya sunulması,
8 - 2025 mali yılı için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim kuruluşu ile sürdürülebilirlik denetim kuruluşunun seçiminin genel kurulun onayına sunulması,
9 - Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin, şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan esas sözleşme tadilinin genel kurulun onayına sunulması,
10 - 2024 mali yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2025 mali yılında yapılacak olan bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılı içerisinde şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2024 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - 2024 Yılı içerisinde yapılan "İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında bilgi verilmesi,
14 - Dilek ve temenniler ile kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
list*Kar Payı Dağıtım*Kayıtlı Sermaye Tavanılist*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni |
| EK: 2 | Genel Kurul İlanı.pdf - İlan Metni |
| EK: 3 | Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 4 | Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 27.03.2025 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, ekte belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 21.04.2025 Pazartesi günü saat 14:00'de " Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No: 14/1 Kartal / İSTANBUL" adresinde 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.
Şirketimizin 2024 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Raporuna, Finansal Tablolar ile Dipnotlarına, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna, Kar Dağıtım teklifine, olağan genel kurul gündemi ile bilgilendirme dokümanına toplantı tarihinden asgari 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan, şirket merkezinden ve internet sitesinde (www.yatasbedding.com.tr) ulaşılabilecektir.
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince olağan genel kurul toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.
Sayın ortaklarımızın toplantıya bizzat ya da vekilleri vasıtasıyla katılmaları rica olunur.