Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1417080
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc70195fbcfc09e2ac7*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc70195fbcfc0a52ac8*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc70195fbcfc0ac2ac9Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 03.04.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 29.04.2025 |
| Genel Kurul Saati | 14:30 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 28.04.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | ÜMRANİYE |
| Adres | İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/B Giriş Kat Konferans Salonu Ümraniye/İstanbul |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası için Başkan ve Oy Toplayıcılara yetki verilmesi.
3 - 2024 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi.
4 - Bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı finansal tabloların ve eklerinin müzakeresi ve onaylanması.
5 - 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.
6 - Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ile ilgili olarak Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinde yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması.
7 - Şirketimizin Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması
8 - 2024 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin atanmasının Genel Kurulun onayına sunulması.
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi.
11 - Denetçinin seçimi.
12 - Bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurulun bilgilendirilmesi.
13 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurulun bilgilendirilmesi.
15 - Şirketimiz sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi.
16 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
list*Kar Payı Dağıtım*Kayıtlı Sermaye Tavanılist*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni |
| EK: 2 | 2024 Ordinary General Assembly Meeting Information File.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 3 | 2024 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.04.2025 tarih ve 35 sayılı kararı ile 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, Türk Ticaret Kanunu'nun 409. ve 413. Maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesinin 19. ve 20. Maddeleri gereğince, 29 Nisan 2025 Salı günü saat 14:30'da İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/B Giriş Kat Konferans Salonu Ümraniye/İstanbul adresinde ekte belirtilen gündemle yapılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.