Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1564057
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2026-03-02 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | - |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Muhammet Lütfü ÇELEBİ Yönetim Kurulu Başkanı İcracı olmayan- İlhan ALPDAĞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcracı olmayan- Metin ALIMLI Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan- Osman DEMİRBAŞ Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan- Mehmet Hakan ŞEKER Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan- Halil EMRE Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan- Ahmet TURAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan- Bülent ATILGAN Yönetim Kurulu Üyesi İcracı Genel Müdür |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 2 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Faaliyet Raporu / Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması / İç Kontrol "sayfa 45" |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Muhammet Lütfü ÇELEBİ |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Bülent ATILGAN |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmaması sebebi ile KAP bağlantısı mevcut değildir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetici Mali Mesuliyet sigorta poliçesiyle teminat altına alınmıştır. Bu konuda KAP açıklaması Yoktur. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 0 %0 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 3 | Metin ALIMLI |
| 1 | Muhammet Lütfü ÇELEBİ |
| 2 | İlhan ALPDAĞ |
| 4 | Osman DEMİRBAŞ |
| 8 | Ahmet TURAN |
| 6 | Mehmet Hakan ŞEKER |
| 5 | Bülent ATILGAN |
| 7 | Halil EMRE |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 5 | İcrada görevli (Executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 7 | 2024-08-28 |
| 3 | 2019-06-26 |
| 2 | 2018-03-30 |
| 4 | 2021-05-25 |
| 8 | 2024-08-28 |
| 1 | 2020-06-23 |
| 6 | 2021-05-25 |
| 5 | 2024-06-14 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 6 | - |
| 5 | - |
| 1 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 2 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 6 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 6 | Hayır (No) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | Hayır (No) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | Hayır (No) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |