Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1420441
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c95959ac2019614ac209a5a9f*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c95959ac2019614ac20a55aa0Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 08.04.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 06.05.2025 |
| Genel Kurul Saati | 14:30 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 05.05.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | SARIYER |
| Adres | Maslak Mah. Sümer Sok. No.3 Ayazağa Tic. Merk. B Blok K.10 Sarıyer/İstanbul |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2 - Şirketimiz yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim kurulu üyelerinin Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - 2024 hesap dönemine ait kârın dağıtımıyla ilgili yönetim kurulunun önerisinin genel kurulun onayına sunulması,
7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgilendirme,
8 - Türk Ticaret Kanunu 363. madde uyarınca yönetim kurulu tarafından yapılan atamaların onaylanması hususunun görüşülmesi,
9 - Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,
10 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimizin 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası kapsamında, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi,
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
15 - Yönetim kurulunun 24.03.2025 tarih ve 2025/14 sayılı kararıyla kabul edilen geri alım programı kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Dilek ve Görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | Ulusal Faktoring - 2024 Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı.pdf - İlan Metni |
| EK: 2 | Ulusal Faktoring - 2024 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı 6 Mayıs 2025 Salı günü, saat 14:30'da, Maslak Mah. Sümer Sok. No.3 Ayazağa Tic. Merk. B Blok K.10 Sarıyer/İstanbul adresinde yapacaktır. Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, ekli gündem görüşülüp karara bağlanacaktır.
Genel Kurul toplantısına ilişkin ilan metni ve bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.