Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1398747
| 4. YÖNETİM KURULU-III | 2025-03-03 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | https://www.vakifbank.com.tr/tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/komiteler Ana Sayfa/ Bankamız/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Komiteler |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | https://www.vakifbank.com.tr/tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/komiteler Ana Sayfa/ Bankamız/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Komiteler |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 4.5.1. maddesinde belirtildiği gibi, Aday Gösterme Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütmektedir. https://www.vakifbank.com.tr/tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/komiteler Ana Sayfa/ Bankamız/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Komiteler |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | https://www.vakifbank.com.tr/tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/komiteler Ana Sayfa/ Bankamız/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Komiteler / Denetim Komitesi Bankamız Ana Sözleşmesi madde27?de yer alan düzenlemeye göre Denetim Komitesi, Türk Ticaret Kanunu?nda belirtilen ?Riskin Erken Saptanması ve Yönetilmesi? kapsamında Bankanın varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi görevini yapar. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | https://www.vakifbank.com.tr/tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/komiteler Ana Sayfa/ Bankamız/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Komiteler / Ücretlendirme Komitesi |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | |
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Finansal Sermayemiz Sayfa 56-69, Mali Durum, Karlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme Sayfa 498 |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı | Ana Sayfa/ Bankamız/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Ücretlendirme Politikası https://vbassets.vakifbank.com.tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/politikalar-tr/ucretlendirme-politikasi.pdf |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Yönetim Kurulu?na Sağlanan Mali Haklar Sayfa 153 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | |
| 1 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 4 | Ücret Komitesi (Remuneration Committee) |
| 3 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 2 | Diğer (Other) |
| Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | |
| 2 | Kredi Komitesi |
| İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | |
| 3 | 1 |
| 1 | 1 |
| 4 | 1 |
| 2 | 0.6667 |
| Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | |
| 4 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0.4 |
| 1 | 1 |
| Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | |
| 1 | 23 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 |
| 2 | 33 |
| Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı | |
| 4 | 4 |
| 1 | 122 |
| 3 | 4 |
| 2 | 444 |