Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1398747
| 4. YÖNETİM KURULU-II | 2025-03-03 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 2024 yılında 49 tane Yönetim Kurulu Toplantısı yapılmıştır.tadır. |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | 0.99 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Evet (Yes) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Yönetim Kurulu Toplantısı'na ait gündem dosyaları, değişkenlik göstermekle birlikte toplantı gününden en az 2 gün önce üyelerimize sunulmaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Ana Sayfa / Bankamız / Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Ana sözleşme bölümünde bilgi verilmiştir. Yönetim Kurulu çalışma usul esasları Bankamız Ana Sözleşmesinde 19, 20, 21, 22, 23'üncü maddelerinde düzenlenmiştir. |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Politikamız henüz mevcut olmamakla birlikte, Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddesi kapsamında 2024 yılında yapılan 70. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklar Yönetim Kurulu üyelerine izin vermiştir. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | 2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Komiteler Sayfa 136 |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295630 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | |
| 8 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 11 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 3 | Diğer (Other) |
| 14 | Ücret Komitesi (Remuneration Committee) |
| 6 | Diğer (Other) |
| 13 | Ücret Komitesi (Remuneration Committee) |
| 1 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 2 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 12 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 9 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 5 | Diğer (Other) |
| 7 | Diğer (Other) |
| 10 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 4 | Diğer (Other) |
| Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | |
| 5 | Kredi Komitesi |
| 6 | Kredi Komitesi (Yedek Üye) |
| 3 | Kredi Komitesi |
| 7 | Kredi Komitesi (Yedek Üye) |
| 4 | Kredi Komitesi |
| Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | |
| 13 | Sadık Yakut |
| 3 | Abdi Serdar Üstünsalih |
| 7 | Adnan Ertem |
| 1 | Abdülkadir Aksu |
| 14 | Dr. Adnan Ertem |
| 5 | Mustafa Saydam |
| 4 | Şahin Uğur |
| 11 | Ali Tahan |
| 9 | Sadık Yakut |
| 12 | Korhan Turgut |
| 6 | Halil Çelik |
| 8 | Haydar Kemal Kurt |
| 2 | Halil Çelik |
| 10 | Abdülkadir Aksu |
| Komite Başkanı Olup Olmadığı | |
| 5 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| 12 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| 14 | Hayır (No) |
| 9 | Hayır (No) |
| 3 | Hayır (No) |
| 13 | Hayır (No) |
| 10 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| 11 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 1 | Hayır (No) |
| Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | |
| 14 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 10 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 3 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 2 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 12 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 13 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 6 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 7 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 9 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 1 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 11 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 5 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 8 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |