Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1398747
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-03 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yönetim Kurulu Üyeleri için performansa dayalı bir ücretlendirme sistemi bulunmamaktadır. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Denetim Komitesi: Abdülkadir AKSU, Halil ÇELİK Kredi Komitesi: Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH, Mustafa SAYDAM, Şahin UĞUR, Halil ÇELİK (Yedek Üye) ve Adnan ERTEM (Yedek Üye) Kurumsal Yönetim Komitesi: Abdülkadir AKSU, Sadık YAKUT ve Haydar Kemal KURT Ücretlendirme Komitesi Üyesi: Adnan ERTEM ve Sadık YAKUT |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik kapsamında; İç Kontrol Başkanlığı tarafından icra edilen faaliyetlere ilişkin 5 adet rapor, üçer aylık dönemler itibarıyla ve yıllık olarak Denetim Komitesi?ne sunulmaktadır. Buna ilave olarak Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında; Bilgi Sistemleri İç Kontrol Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen faaliyetler sonucu tespit edilip devam eden bulgular ve bir yıldan uzun süredir giderilemeyen bulgulara ilişkin 1 adet rapor Denetim Komitesi?ne yıllık olarak sunulmaktadır. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | 2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: İç Sistemlerin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeler ve Dönem İçi Faaliyetleri Sayfa 160 |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Mustafa SAYDAM |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Bankamız Ana Sözleşmesinin 24. madde 1. fıkrası gereği Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür olarak seçilemez. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | 50.000.000 ABD doları limitle 27.05.2024-27.05.2025 tarihleri arasında Yönetici Mali Mesuliyet sigorta poliçesiyle teminat altına alınmıştır. Bu konuda KAP açıklaması bulunmamaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Bulunmamaktadır. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Bankamız Yönetim Kurulu'nda kadın üye bulunmamaktadır. |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 9 | Cemil Ragıp Ertem |
| 4 | Dr. Adnan Ertem |
| 6 | Haydar Kemal Kurt |
| 3 | Abdi Serdar Üstünsalih |
| 5 | Şahin Uğur |
| 8 | Sadık Yakut |
| 7 | Halil Çelik |
| 2 | Mustafa Saydam |
| 1 | Abdülkadir Aksu |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada görevli (Executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 8 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 9 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 1 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 6 | Bağımsız üye (Independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 3 | 2019-05-27 |
| 9 | 2018-08-13 |
| 8 | 2019-05-27 |
| 2 | 2021-03-26 |
| 6 | 2022-03-25 |
| 4 | 2010-10-28 |
| 5 | 2017-06-09 |
| 7 | 2024-06-06 |
| 1 | 2019-05-27 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 7 | KAP duyurusu yapılmamıştır. |
| 1 | KAP duyurusu yapılmamıştır. |
| 6 | KAP duyurusu yapılmamıştır. |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 1 | Değerlendirildi (Considered) |
| 6 | Değerlendirildi (Considered) |
| 7 | Değerlendirildi (Considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 3 | Hayır (No) |
| 1 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| 9 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 6 | Hayır (No) |
| 9 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |