Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1405043
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-11 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yoktur |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Atilla ERSAN Yönetim Kurulu Başkanı, Kiler Holding A.Ş.(Temsilcisi Ümit Kiler) Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Riskin Erken Saptanması Komitesi ile Denetim Komitesi iç kontrol faaliyetlerini kordine etmektedir. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Faaliyet Raporu, Madde 9/18.Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Atilla ERSAN |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Genel Müdür Celal KALKAN |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra başkanı/genel müdür aynı kişi değildir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yoktur. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Yoktur. |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 1 | ATİLLA ERSAN |
| 5 | NAZİF ERSAN |
| 3 | CELAL KALKAN |
| 7 | KENAN EKŞİ |
| 2 | KİLER HOLDİNG A.Ş. Temsilcisi ÜMİT KİLER |
| 6 | MUSTAFA KEMAL GÜL |
| 4 | ENGİN ERSAN |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada görevli (Executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada görevli (Executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 6 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 2 | 2015-06-20 |
| 1 | 2002-07-15 |
| 3 | 2018-10-31 |
| 5 | 2007-10-30 |
| 7 | 2021-02-24 |
| 6 | 2021-02-24 |
| 4 | 2007-10-30 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 7 | https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 931654 |
| 6 | https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 931654 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 6 | Değerlendirildi (Considered) |
| 7 | Değerlendirildi (Considered) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | Hayır (No) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | Hayır (No) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 6 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |