Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1412676
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc60195d3f55ab6466f*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc60195d3f55ac14670*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc60195d3f55ac94671*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc60195d3f55ad34672*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc60195d3f55adc4673*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc60195d3f55a9b466c*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc60195d3f55aa3466d*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc60195d3f55aae466eGenel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 26.03.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 25.04.2025 |
| Genel Kurul Saati | 10:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 24.04.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | ANKARA |
| İlçe | ALTINDAĞ |
| Adres | Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler, Ankara |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi
2 - Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2024 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
4 - 2024 faaliyet yılına ilişkin denetçi raporunun okunması
5 - 2024 faaliyet yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
6 - Yönetim kurulu üyelerinin, Şirketin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi
8 - Kar dağıtımı hususunun karara bağlanması
9 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri ile Şirket Ana Sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince denetçi seçimi
10 - Şirket tarafından 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda genel kurula bilgi verilmesi
11 - Şirketin 2024 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi
12 - 08.02.2023 tarihli ve 4 numaralı Şirket Yönetim Kurulu kararı ile yürütülmekte olan pay geri alım işlemleri hakkında bilgi verilmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu 1.3.1 (b) No'lu kurumsal yönetim ilkesi gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu 1.3.6. No'lu kurumsal yönetim ilkesi gereği, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ile ilgili olarak 2024 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
15 - Sermaye Piyasası Kurulu 4.6.2. No'lu kurumsal yönetim ilkesi gereği, yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için Şirket "Ücretlendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verilmesi
16 - Şirketin ve bağlı ortaklıklarının bir sonraki olağan genel kurula kadar gerçekleştireceği her türlü şirket satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere; 125 Milyon Euro'ya kadar alımlar için yönetim kurulunun ve/veya yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek kişi/kişilerin görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması
17 - Söz konusu satın alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması
18 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunda karar verilmesi
19 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | Davet-2025.pdf - İlan Metni |
| EK: 2 | Gündem-2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 3 | Bilgilendirme Dokümanı-2025_Final.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 4 | Vekaletname-2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 5 | Invitation-2025.pdf - İlan Metni |
| EK: 6 | Agenda-2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 7 | Information Note-2025_Final.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 8 | Proxy Sample-2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 25.04.2025 günü saat 10:00'da ekte yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler, Ankara adresinde ve elektronik ortamda yapılmasına karar vermiştir. 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni, Vekaletname Örneği ve Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.