Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1562981
| 1. PAY SAHİPLERİ | 2026-02-26 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | - |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | |
| Özel denetçi talebi sayısı | - |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | - |
| 1.3. Genel Kurul | |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1493084 |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Yalnızca Türkçe |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları | Bu nitelikte işlem bulunmamaktadır. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | İlişkili taraf işlemleriyle ilgili bilgi, 2025 yılı bağımsız denetim raporu dipnotlarında sunulmuştur. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bu nitelikte işlem bulunmamaktadır. |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri / Politikalar |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1507911 |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 11.maddesinde düzenlenmiştir. |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmıştır. |
| 1.4. Oy Hakları | |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Evet (Yes) |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | TR ANADOLU İNŞAAT VE TİC A.Ş. ( %12) - TÜRK ALTIN HOLDİNG A.Ş. (%8) - VARLIK FONU (%0,0000005) |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | 0.4801 |
| 1.5. Azlık Hakları | |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | - |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri / Politikalar |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | Gündemin 6. (altıncı) maddesi uyarınca Yönetim Kurulu?nun 2023 ve 2024 faaliyet yıllarına ilişkin kar dağıtımı önerisinin görüşülmesine geçildi. Kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu?nun 25.09.2025 tarih ve 2025/133 sayılı önerisinin Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket?in www.kozaaltin.com.tr kurumsal internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu?nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.?nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi. Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtımına ilişkin önerisi Okutman tarafından okundu. Buna göre; ?Türkiye Finansal Raporlama Standartları (?TFRS?) hükümlerine göre düzenlenen finansal tablolar ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (?VUK?) hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlar dikkate alınarak, Bu kapsamda, 01.01.2016 ? 31.12.2021 tarihleri arası hesap dönemlerine ait toplam 2.676.271.299,60.- TL brüt kâr payı 07.07.2022 tarihinde; 01.01.2022? 31.12.2022 tarihleri arası hesap dönemlerine ait 1.281.000.000,00.-TL brüt kâr payı ise 14.07.2023 tarihinde nakden pay sahiplerine dağıtılmıştır. Enflasyon muhasebesi uygulamasının geçerli olduğu 2023 yılı sonu itibarıyla, 2023 dahil geçmiş yıllar zarar toplamı 2.523.124.637,11.-TL olup geçmiş yıl zararları hesabına alınmıştır. TFRS?ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 2023 yılı net dönem kârı 406.090.000.-TL olup geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmıştır. VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolarda ise zarar oluştuğundan, 2023 yılı için kâr payı dağıtımı yapılmaması hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. 01.01.2024 ? 31.12.2024 hesap dönemine ait VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolarda 2.562.151.697.-TL net dönem kârı elde edilmiş olup geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasına, TFRS?ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre ise 603.990.000.-TL net dönem kârı elde edilmiş olup geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasına karar verilmiştir. Şirket?imizin Ağrı Mollakara ve Kayseri Kaşköy projelerinde yapacağı yatırım ve finansman politikaları dikkate alınarak, Şirket?imizin serbest nakdini artırmak, likidite pozisyonunu güçlendirmek ve bilanço yapısını daha da sağlamlaştırmak amacıyla 2023 ve 2024 yılı için kâr payı dağıtımı yapılmaması hususu Genel Kurul?un onayına sunulacaktır.? Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 2023 ve 2024 faaliyet yıllarına ilişkin kâr dağıtımı önerisi aynen kabul edilerek; toplamda 48.603.400 adet ret oyuna karşılık 239.602.493.629,1 adet kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1507911 |
| Bildirim İçeriği | |
| Genel Kurul Toplantıları | |
| Genel Kurul Toplantıları | |
| Liste Numarası | |
| Genel Kurul Tarihi | |
| 1 | 2025-10-24 |
| Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | |
| 1 | 0 |
| Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | |
| 1 | 0.7483 |
| Doğrudan temsil edilen payların oranı | |
| 1 | 0.0001 |
| Vekaleten temsil edilen payların oranı | |
| 1 | 0.7482 |
| Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | |
| 1 | Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Toplantıları |
| Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | |
| 1 | Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurulda Sorulan Sorular ve Cevapları |
| Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | |
| 1 | Gündem No:15 |
| Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | |
| 1 | 51 |
| KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı | |
| 1 | https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1507911 |