Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1418756
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc6019610864dad02f7*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc6019610864dbf02f8*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc6019610864dce02f9*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc6019610864dd702fa*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc6019610864de402fb*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc6019610864dec02fc*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc6019610864df402fd*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc6019610864e0302feGenel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 21 Mayıs 2025 Tarihinde Yapılacak Olan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 07.04.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 21.05.2025 |
| Genel Kurul Saati | 14:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 20.05.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | BAKIRKÖY |
| Adres | Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi ve Topluluk Denetçisi'nin Bağımsız Denetim Raporlarının okunması,
4 - 2024 yılı Finansal Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu'nun Ortaklığın 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibrası,
6 - 2024 yılı Kar Payı Dağıtımı'na ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Ortaklık Ana Sözleşmesi'nin, kayıtlı sermaye tavan artırımı ve tavan süre uzatımının gereği olarak "Sermaye ve Hisse Payları" başlıklı 6'ncı maddesinin ve 8, 11, 15, 34, 36 ve 38'inci maddeleri ile Geçici 1'inci maddesinin değiştirilmesine ilişkin Ana Sözleşme Tadil Metninin (EK-1) görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi,
10 - Denetçi ve Topluluk Denetçisi'nin seçimi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi gereğince Ortaklığımızın 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde yapılan hisse geri alımlarına dair Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yeni hisse geri alım programının Genel Kurul'un onayına sunulması (EK-2),
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi çerçevesinde belirtilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
list*Kar Payı Dağıtım*Kayıtlı Sermaye Tavanılist*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | THYAO 2024 GK Gündem ve Davet.pdf - İlan Metni |
| EK: 2 | THYAO 2024 GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 3 | EK-1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni |
| EK: 4 | EK-2 THYAO Pay Geri Alım Programı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 5 | THYAO 2024 General Assembly Additional Disclosures.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 6 | Attachement-1 Articles of Association Amendment Text.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni |
| EK: 7 | Attachment-2 THYAO Share Buyback Program.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 8 | THYAO 2024 General Assembly Agenda and Invitation.pdf - İlan Metni |
Ek Açıklamalar
Ortaklığımız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 21 Mayıs 2025, Çarşamba günü, saat 14:00'da Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası VIP Toplantı Salonu'nda yapılmasına karar verilmiştir.