Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1427895
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d96289e8b019657a8b67811f1*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d96289e8b019657a8b67e11f2*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d96289e8b019657a8b67211f0Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 11.04.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 14.05.2025 |
| Genel Kurul Saati | 13:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 13.05.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | KADIKÖY |
| Adres | Eğitim Mah. Poyraz Sk. Er Togay İş Merkezi No : 3 İç Kapı No : 21 Kadıköy / İstanbul |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
5 - Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış olan 2024 yılı hesap dönemine ait mali tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin onaylanması,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yıl içerisinde sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10 - Yönetim Kurulu üyelerine 2025 yılı için verilecek huzur hakkı tutarının belirlenmesi ve karara bağlanması,
11 - Şirket'in 2024 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 9-10. maddeleri çerçevesinde 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin" 37. maddesi çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi,
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 Kurumsal Yönetim İlkesi doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 2 | Olağan Genel Kurul Davet Metni ve Gündem.pdf - İlan Metni |
| EK: 3 | Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 14.05.2025 tarihinde, Çarşamba günü saat 13:00 'de Şirket merkezi Eğitim Mah. Poyraz Sk. Er Togay İş Merkezi No : 3 İç Kapı No : 21 Kadıköy / İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.