Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1407010
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608601959521c9d80cdc*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608601959521c9e60cdd*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608601959521c9f10cde*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608601959521c9fb0cdf*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608601959521ca040ce0*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608601959521ca0a0ce1*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608601959521ca100ce2*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608601959521ca1a0ce3*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608601959521ca230ce4Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 14.03.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 09.04.2025 |
| Genel Kurul Saati | 13:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 08.04.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | BURSA |
| İlçe | NİLÜFER |
| Adres | RAMADA BY WYNDHAM/Nilüfer Odunluk, Liman Cad. No:13/A 16110 Nilüfer/BURSA |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüşü'nün okunması
5 - 2024 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona erecek olması nedeniyle yeni Yönetim Kurulu üye seçimi ile Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince bağımsız Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması ve bu kapsamda Yönetim Kurulu üye sayısının yedi olarak belirlenmesi
8 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması
9 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan Şirket Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanması
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2024 faaliyet yılı karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanması
13 - 2024 yılında bağış ve yardım yapılmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Ücretlendirme Politikası'nın onaylanması
15 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6 ncı maddesinde yapılan değişikliğin onaylanması
16 - Yönetim Kurulu tarafından önerilen "Şirket Paylarının Geri Alım Programı"nın onaylanması ve Program çerçevesinde geri alım yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
17 - Halihazırda yürürlükte bulunan 01.12.2013 tarihli Genel Kurul İç Yönergesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak güncellendiği yeni halinin onaylanması
18 - II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile Şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
19 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi
20 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
21 - Dilek, temenni ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | 1 Genel Kurul İlan Metni ve Gündem ANTETLİ.pdf - İlan Metni |
| EK: 2 | 3 Bilgilendirme Dokümanı ANTETLİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 3 | Ek.1 Kıraç Galvaniz Kar Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 4 | Ek.2 Kıraç Galvaniz Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 5 | Ek.3 Kıraç Galvaniz Ücretlendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 6 | Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 7 | Ek.5 Pay Geri Alım Programı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 8 | Ek.6 İç Yönerge.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 9 | Ek.4 Tadil Metni Onayı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 14.03.2025 tarih ve 2025/11 sayılı kararı uyarınca, Şirketimiz 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ilgililerce gerekli tüm hazırlıkların yapılarak 09.04.2025 tarihi saat 13:00'da RAMADA BY WYNDHAM/Nilüfer Odunluk, Liman Cad. No:13/A 16110 Nilüfer/BURSA adresinde yapılmasına karar verilmiştir.