Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1397437
| 4. YÖNETİM KURULU-II | 2025-02-28 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 9 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | 0.96 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Evet (Yes) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | En az 7 gün önce Yönetim Kurulu Üyelerine sunulmaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | www.tavyatirimciiliskileri.com sitesinde Kurumsal Yönetim/Ana Sözleşme/Yönetim Kurulu Toplantıları |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.6 maddesinin (ğ) alt maddesinde belirtilen üst sınır benimsenmiştir. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Yönetim Kurulu Çalışma Esasları |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253051 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | |
| 7 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 10 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 15 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 9 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 11 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 6 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 13 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 4 | Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) |
| 14 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 8 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 12 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 3 | Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) |
| 2 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 1 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 5 | Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) |
| Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | |
| 3 | NURGÜN EYÜBOĞLU |
| 14 | FRANCK MEREYDE |
| 11 | JEROME CALVET |
| 12 | ELSA PEKMEZ ATAN |
| 2 | ELSA PEKMEZ ATAN |
| 1 | NAZAN SOMER ÖZELGİN |
| 6 | PHILIPPE BONNAVE |
| 15 | BESİM MERİÇ |
| 5 | JEAN-MICHEL VERNHES |
| 7 | NURGÜN EYÜBOĞLU |
| 10 | RENAUD DUPLAY |
| 4 | XAVIER HÜRSTEL |
| 13 | NAZAN SOMER ÖZELGİN |
| 9 | ANTOINE CROMBEZ |
| 8 | ALİ HAYDAR KURTDARCAN |
| Komite Başkanı Olup Olmadığı | |
| 2 | Hayır (No) |
| 9 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 8 | Hayır (No) |
| 10 | Hayır (No) |
| 14 | Hayır (No) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 11 | Hayır (No) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 12 | Evet (Yes) |
| 13 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 15 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | |
| 6 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 10 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 14 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 2 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 15 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 1 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 13 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 5 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 3 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 12 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 9 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 11 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 7 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 8 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |