Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1397437
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-02-28 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Şubat 2025'de Yönetim Kurulu performans değerlendirilmesi yapılmıştır. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Xavier Hürstel, Yönetim Kurulu Başkanı; Ali Haydar Kurtdarcan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Franck Mereyde, Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 5 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Risk Yönetimi, İç Denetim ve Uyum |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Xavier Hürstel |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Vehbi Serkan Kaptan |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1349725 |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | www.tavyatirimciiliskileri.com sitesinde Kurumsal Yönetim/Şirketimizin Politikaları |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Kadın üye sayısı 3'tür ve toplam üye sayısına oranı %27'dir |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 4 | RENAUD DUPLAY |
| 6 | JEROME CALVET |
| 11 | PHILIPPE BONNAVE |
| 3 | FRANCK MEREYDE |
| 5 | ANTOINE CROMBEZ |
| 1 | XAVIER MARIE MARTIN BENOIT HURSTEL |
| 2 | TEPE İNŞAAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ |
| 9 | NAZAN SOMER ÖZELGİN |
| 8 | ELSA PEKMEZ ATAN |
| 7 | JEAN-MICHEL VERNHES |
| 10 | NURGÜN EYÜBOĞLU |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 3 | İcrada görevli (Executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 11 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 10 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 9 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 10 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 7 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 11 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 3 | 2017-07-07 |
| 2 | 2000-01-27 |
| 4 | 2025-01-07 |
| 5 | 2024-03-29 |
| 9 | 2024-03-29 |
| 7 | 2018-03-26 |
| 8 | 2024-03-29 |
| 11 | 2024-03-29 |
| 6 | 2012-05-11 |
| 1 | 2020-02-17 |
| 10 | 2024-03-29 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 10 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1397401 |
| 9 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1397401 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 7 | - |
| 1 | - |
| 8 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1397401 |
| 3 | - |
| 11 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1397401 |
| 6 | - |
| 2 | - |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 10 | Değerlendirildi (Considered) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 9 | Değerlendirildi (Considered) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 11 | Değerlendirildi (Considered) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | Değerlendirildi (Considered) |
| 7 | İlgisiz (Not applicable) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 11 | Hayır (No) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 10 | Hayır (No) |
| 9 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 9 | Evet (Yes) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 11 | İlgisiz (Not applicable) |
| 10 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | İlgisiz (Not applicable) |