Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1407045
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b6086019593d294de7292*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b6086019593d294e37293*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b6086019593d294f07294*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b6086019593d295207295Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2024 Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 14.03.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 10.04.2025 |
| Genel Kurul Saati | 14:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 09.04.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | ÜMRANİYE |
| Adres | Tatlısu Mah. Göksu Cad. No:41/1 Ümraniye / İstanbul |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması,
5 - 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine yapılan atamanın onaylanması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemi içerisindeki faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
8 - Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin ve dağıtımının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası kapsamında 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
11 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
12 - Şirket'in 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemi içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Dilek, öneriler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | İlan Metni.pdf - İlan Metni |
| EK: 2 | Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 3 | 2024_ BDR _TR.pdf - Denetim Kurulu Raporu |
| EK: 4 | Faliyet_raporu_2024_Türkçe.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan 2025 Perşembe günü, saat 14:00'te Tatlısu Mah. Göksu Cad. No:41/1 Ümraniye / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır.
Genel Kurul İlan Metni, Bilgilendirme Dökümanı ve gündem maddeleri ile ilgili diğer dökümanlar ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,