Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1402581
| 4. YÖNETİM KURULU-II | 2025-03-07 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 11 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | 0.9 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Evet (Yes) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | 3 |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Esas Sözleşme madde 9 https://www.smartsolar.com.tr/pdf/smart-gunes-arge-as-esas-sozlesme.pdf |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | SPK düzenlemeleri |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Yönetim Kurulu?nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014521; https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073215 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | |
| 12 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 4 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 10 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 1 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 5 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 6 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 13 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 3 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 8 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 9 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 2 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 11 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 7 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | |
| 1 | - |
| 7 | - |
| 10 | - |
| 12 | - |
| 5 | - |
| 9 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 11 | - |
| 6 | - |
| 13 | - |
| 8 | - |
| 2 | - |
| Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | |
| 9 | Alper Yücel |
| 1 | Meliha Seyhan |
| 6 | Meliha Seyhan |
| 7 | Bilgün Gürkan |
| 8 | Hülya Kurt |
| 2 | Mustafa Kemal Yılmaz |
| 13 | Cem Nuri Tezel |
| 5 | Mustafa Kemal Yılmaz |
| 12 | Hülya Kurt |
| 4 | Bilgün Gürkan |
| 3 | Hülya Kurt |
| 10 | Bilgün Gürkan |
| 11 | Mustafa Kemal Yılmaz |
| Komite Başkanı Olup Olmadığı | |
| 3 | Hayır (No) |
| 10 | Evet (Yes) |
| 2 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| 12 | Hayır (No) |
| 9 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 11 | Hayır (No) |
| 13 | Hayır (No) |
| Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | |
| 10 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 3 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 12 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 8 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 6 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 13 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 1 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 11 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 7 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 9 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 2 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 5 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |