Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1399013
| 4. YÖNETİM KURULU-II | 2025-03-03 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 12 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | 0.95 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Evet (Yes) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Minimum 5 gün önce |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim ve Kimlik / Esas Sözleşme 10. Madde Ayrıca konuya ilişkin şirket içi düzenleme (Şişecam Topluluğu Kurumsal Yönetim Yönetmeliği) bulunmakla birlikte kamuya açık bir doküman değildir. |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Üst sınır tanımlanmamış olmakla beraber üye seçimlerinde adayın Şirket dışındaki görevleri dikkate alınarak adaylık kabul edilir veya edilmez. Kurumsal Yönetim Komitesi bu hususta bir değerlendirme yaparak Yönetim Kurulu’na sunmaktadır |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Açıklamalar bölümünde yer almaktadır. |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | KAP açıklama bağlantısı bulunmamakla birlikte, kurumsal web sitesinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Yönetim Kurulu Komiteleri Kuruluş ve Çalışma Esasları altında bulunabilir. |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | |
| 14 | Diğer (Other) |
| 9 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 10 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 13 | Diğer (Other) |
| 15 | Diğer (Other) |
| 2 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 12 | Diğer (Other) |
| 5 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 19 | Diğer (Other) |
| 11 | Diğer (Other) |
| 18 | Diğer (Other) |
| 3 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 7 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 8 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 17 | Diğer (Other) |
| 4 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 6 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 16 | Diğer (Other) |
| 1 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | |
| 2 | - |
| 9 | - |
| 19 | Sosyal Sorumluluk Komitesi |
| 13 | Topluluk Performans Yönetimi Komitesi |
| 16 | Sürdürülebilirlik Komitesi |
| 15 | Sürdürülebilirlik Komitesi |
| 10 | - |
| 1 | - |
| 4 | - |
| 7 | - |
| 11 | Topluluk Performans Yönetimi Komitesi |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 12 | Topluluk Performans Yönetimi Komitesi |
| 18 | Sosyal Sorumluluk Komitesi |
| 14 | Sürdürülebilirlik Komitesi |
| 8 | - |
| 17 | Sosyal Sorumluluk Komitesi |
| 3 | - |
| Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | |
| 12 | Hasan Cahit Çınar |
| 19 | Can Yücel |
| 9 | Murat Doğan |
| 18 | Dilek Duman |
| 15 | Saime Gonca Artunkal |
| 5 | Dilek Duman |
| 6 | Gonca Artunkal |
| 10 | Gül Okutan Nilsson |
| 17 | Adnan Bali |
| 4 | Gül Ayşem Sargın |
| 16 | Ebru Özşuca |
| 14 | Adnan Bali |
| 2 | Murat Doğan |
| 7 | Gül Ayşem Sargın |
| 3 | Hande Özbörçek |
| 8 | Can Yücel |
| 13 | Murat Doğan |
| 11 | Adnan Bali |
| 1 | Gül Ayşem Sargın |
| Komite Başkanı Olup Olmadığı | |
| 14 | Evet (Yes) |
| 19 | Hayır (No) |
| 10 | Hayır (No) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 17 | Evet (Yes) |
| 2 | Hayır (No) |
| 18 | Hayır (No) |
| 15 | Hayır (No) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 3 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| 11 | Evet (Yes) |
| 5 | Hayır (No) |
| 9 | Hayır (No) |
| 12 | Hayır (No) |
| 13 | Hayır (No) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 6 | Hayır (No) |
| 16 | Hayır (No) |
| Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | |
| 8 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 7 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 1 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 18 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 12 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 9 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 15 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 19 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 17 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 10 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 5 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 2 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 3 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 16 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 13 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 11 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 14 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 6 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |