Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1399013
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-03 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | 23 Ocak 2025 |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Cahit Çınar |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 25 adet rapor |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Faaliyet raporunun Risk Yönetimi ve İç Denetim Faaliyetleri bölümü |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Adnan Bali |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Mustafa Görkem Elverici |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Hakkımızda / Politikalar / Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 5 kişi olup, oranı %55’tir |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 3 | Saime Gonca Artunkal |
| 9 | Can Yücel |
| 6 | Gül Okutan Nilsson |
| 1 | Adnan Bali |
| 4 | Murat Doğan |
| 8 | Gül Ayşem Sargın |
| 5 | Dilek Duman |
| 7 | Ebru Özşuca |
| 2 | Hasan Cahit Çınar |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 5 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 7 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 9 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 8 | 2021-03-30 |
| 5 | 2022-04-01 |
| 1 | 2024-07-01 |
| 4 | 2024-03-26 |
| 7 | 2024-07-19 |
| 3 | 2024-03-26 |
| 2 | 2021-09-27 |
| 6 | 2024-03-26 |
| 9 | 2022-01-03 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 5 | https://www.kap.org.tr/ tr/Bildirim/1254659 |
| 8 | https://www.kap.org.tr/ tr/Bildirim/1254659 |
| 3 | https://www.kap.org.tr/ tr/Bildirim/1254659 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 3 | Değerlendirildi (Considered) |
| 9 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | Değerlendirildi (Considered) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | Değerlendirildi (Considered) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | Hayır (No) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 9 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | Hayır (No) |
| 3 | Hayır (No) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 1 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 9 | Evet (Yes) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 5 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| 7 | Evet (Yes) |