Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1428291
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d96289e8c0196593716061f43*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d96289e8c0196593716101f44*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d96289e8c0196593716161f45*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d96289e8c01965937161f1f46*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d96289e8c01965937162a1f47*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d96289e8c0196593716371f48Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | Bankamızın Olağan Genel Kurul toplantısı 16 Mayıs 2025 tarihinde yapılacaktır. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 21.04.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 16.05.2025 |
| Genel Kurul Saati | 14:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 15.05.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | KAĞITHANE |
| Adres | Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A 34415 Kağıthane/İSTANBUL |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü,
2 - Yönetim Kurulu Yıllık Entegre Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - Bağımsız Denetçi Rapor özetinin okunması,
4 - Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulunca yapılan atamanın onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri,
7 - Bankamız Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin tadilinin müzakeresi ve onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
9 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
12 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
list*Kar Payı Dağıtım*Kayıtlı Sermaye Tavanılist*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni |
| EK: 2 | Invitation Letter.pdf - İlan Metni |
| EK: 3 | Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 4 | Power Of Attorney.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 5 | Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 6 | General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 21.04.2025 tarihli toplantısında; Bankamızın 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili 72. Olağan Genel Kurul Toplantısının 16 Mayıs 2025 Cuma günü saat 14.00'te Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A 34415 Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılmasına ve bu işlemler için gerekli ilan, yazışma ile diğer tüm hazırlıkların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.