Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1407577
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc60195a4d64c0f3448*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc60195a4d64c183449*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc60195a4d64c24344a*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc60195a4d64c2e344b*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc60195a4d64c39344c*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc60195a4d64c44344d*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc60195a4d64c52344e*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc60195a4d64c5d344f*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc60195a4d64c693450Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2024 FAALİYET YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 17.03.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 18.04.2025 |
| Genel Kurul Saati | 14:30 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 17.04.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | KOCAELİ |
| İlçe | DARICA |
| Adres | EMEK MAHALLESİ AŞIROĞLU CADDESİ NO:147 DARICA/KOCAELİ |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirketin, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5 - 2024 dönemi Konsolide Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 - 2024 dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen MGI Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanması.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - 2024 yılında yapılan Pay Geri Alım Programı ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 No'lu Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında hazırlanan ve ekte sunulan "Pay Geri Alım Programı" nın genel kurulun onayına sunulması ve "Pay Geri Alım Programı" kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
15 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,
17 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | 18.04.2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı_Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 2 | 18.04.2025 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 3 | 18.04.2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 4 | 18.04.2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı_Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 5 | GeneralAssemblyMeeting_dated_18.04.2025_Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 6 | GeneralAssemblyMeeting_dated_18.04.2025_Call_to_Meeting.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 7 | GeneralAssemblyMeeting_dated_18.04.2025_Information_Document.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 8 | GeneralAssemblyMeeting_dated_18.04.2025_Power of Attorney.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 9 | SARKUYSAN_Geri Alım Programı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |