Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1439447
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d969f29540196d4a0ddda2fb5*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d969f29540196d4a0dde62fb6*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d969f29540196d4a0ddf12fb7Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 15.05.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 16.06.2025 |
| Genel Kurul Saati | 08:30 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 15.06.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | ZEYTİNBURNU |
| Adres | Telsiz Mahallesi Zambak Sokak No: 6/A |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2 - 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3 - 2024 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi.
4 - 2024 yılı hesap dönemine ait finansal raporların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Şirketin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması.
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması.
10 - Şirket'in 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri^ yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde, 20.03.2025 tarihinde Yönetim Kurulu Tarafından onaylanan Payların Geri Alınmasına ilişkin kararların sonuçları hakkında genel kurulun bilgisine sunulmasına.
15 - Yatırım teşvik belgeleri için yeni başvurular yapılması, her türlü yatırım teşvik belgelerinin devralınması ve devredilmesi konularında Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi görüşülerek karara bağlanması.
16 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | Rubenis Tekstil Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 2 | Rubenis Tekstil Olağan Genel Kurul Davet İlan Metni ve Vekaletname 2024.pdf - İlan Metni |
| EK: 3 | Rubenis Tekstil Olağan Genel Kurul Gündemi 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 15.05.2025 Tarihli kararı ile Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerinin görüşülerek değerlendirileceği yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının 16 Haziran 2025 pazartesi günü, saat 08.30'da Telsiz Mahallesi Zambak Sokak NO: 6/A Zeytinburnu/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.