Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1405164
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-11 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Mevcut değil |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Fatih ERDOĞAN, Abdulkerim FIRAT ve Fatih Nusret DUR olmak üzere 3 kişilik icracı Yönetim Kurulu Üyeleri mevcuttur. Müşterek imza ile Şirketi temsil etmektedirler. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Şirketimiz organizasyon yapısında İç Kontrol Sistemi açısından Komite çalışmalarını yeterli gördüğü için ayrıca bir İç Kontrol Birimi oluşturmamıştır. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | "Riskler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi" Bölümü |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Fatih ERDOĞAN |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | İcracı 3 üye bulunmaktadır. Başkan sıfatında üye yoktur. Genel Müdür: Mustafa CANDAN |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Mevcut değil |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Mevcut değil |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Mevcut değil |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Mevcut değildir. Şirketimiz karar aşamasında şartları dikkate alarak değerlendirmektedir. |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 3 | MEHMET ERDOĞAN |
| 5 | MURAT ÖZGÜMÜŞ |
| 1 | FATİH ERDOĞAN |
| 4 | FATİH NUSRET DUR |
| 2 | ABDULKERİM FIRAT |
| 6 | CEM TAYFUN YILMAZ |
| 7 | İRFAN GÜVENDİ |
| 8 | MAHMUT KUTLUCAN |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada görevli (Executive) |
| 2 | İcrada görevli (Executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 4 | 2020-12-11 |
| 5 | 2021-09-10 |
| 6 | 2021-09-10 |
| 3 | 2020-12-11 |
| 2 | 2020-12-11 |
| 7 | 2022-04-28 |
| 1 | 2020-12-11 |
| 8 | 2023-11-24 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 8 | https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328c9013796e019054d5aa7c0038 |
| 2 | - |
| 1 | - |
| 7 | https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328d8029261b018075d1f2e05ad4 |
| 4 | - |
| 3 | - |
| 5 | - |
| 6 | https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328c7da7e73c017f45a91b823707 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | Değerlendirildi (Considered) |
| 6 | Değerlendirildi (Considered) |
| 8 | Değerlendirildi (Considered) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 7 | Hayır (No) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 7 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |