Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1396682
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-02-27 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Performans değerlendirmesi yapılmamıştır. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Jak Eskinazi (Yönetim Kurulu Başkanı) , Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş. temsilcisi Nurten Eskici (Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür)Şirket ünvanı ve/veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmeye yetkili kılınmışlardır. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | İç Kontrol Birimi bulunmamaktadır. Denetimden Sorumlu Komite, yönetim kurulu adına şirketin iç denetim ve iç kontrol faaliyetlerinin takip edilmesi, kamuya açıklanacak finansal tabloların doğruluğu ve gerçekleri yansıttığına dair yönetim kuruluna görüş verilmesi, bağımsız denetim şirketinin seçilmesi ve faaliyetlerinin izlenmesi gibi görevleri yerine getirmesi öngörülmektedir. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Yoktur. |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Jak Eskinazi |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Nurten Eskici |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı aynı kişi değildir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yoktur. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 2 kişi - %33,33 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 6 | Murat gürer |
| 2 | Cem Öztüre |
| 3 | Rabi Hazan |
| 5 | Ayda Özeren |
| 1 | Jak Eskinazi |
| 4 | Nurten Eskici |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada görevli (Executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 5 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 4 | 2019-11-01 |
| 2 | 2011-03-04 |
| 3 | 2013-11-07 |
| 5 | 2021-03-31 |
| 1 | 2005-04-20 |
| 6 | 2024-03-28 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 5 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1297845 |
| 6 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1297845 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 6 | Değerlendirildi (Considered) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | Değerlendirildi (Considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | Hayır (No) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | Hayır (No) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 4 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |