Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1406062
| 4. YÖNETİM KURULU-II | 2025-03-12 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 2024 yılında dört kez fiziki olarak bir araya gelinmiş, kalan toplantılar elektronik ortamda yapılmıştır. |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | 1 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Hayır (No) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | - |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | http://plastkart.com.tr/Documents/EsasSozlesme.pdf |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | - |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Kurumsal yönetim İlkeleri Uyum Raporu Madde 25'te belirtilmiştir. |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | Komite çalışma esaslarına Kurumsal Internet sitemizde yer verilmiştir. http://plastkart.com.tr/Documents/KomiteCalisma.pdf |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | |
| 1 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 3 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 2 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | |
| 1 | - |
| 3 | - |
| 2 | - |
| Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | |
| 1 | ZEHRA SEZİN ÜNLÜDOĞAN, SIDIKA ÇAĞLA ZINGIL |
| 3 | SIDIKA ÇAĞLA ZINGIL, ALİ YILDIZ,FABRICE BOURDEIX,NASSIR GHROUS |
| 2 | SIDIKA ÇAĞLA ZINGIL, ALİ YILDIZ,FABRICE BOURDEIX,NASSIR GHROUS |
| Komite Başkanı Olup Olmadığı | |
| 3 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | |
| 3 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 1 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 2 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |