Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1404448
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-02-25 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | - |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yetki devredilmemiştir. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Denetim kurulu veya diğer ilgili komiteler çalışmalarında gerek gördüğü birimlerden bilgi, değerlendirme veya açıklamaları alarak raporlarını ve komite kararlarını hazırlamaktadır. İç Denetim birimi tarafından tamamlanmış raporların denetim kuruluna sunulması yöntemi benimsenmemiştir. İç Denetim birimi tarafından tamamlanan raporlar yönetime sunulmaktadır. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Riskler ve yönetim organının değerlendirilmesi başlığı altında incelenmiştir. |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Anar MAMMADOV |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Kanan MİRZAYEV |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi değildir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin yönetici sorumluluk sigortası mevcut olup, sermayenin %25'ini aşmamaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | - |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | İki kadın yönetim kurulu üyesi bulunmaktadır. Yönetim kurulu üyelerine oranı 2/9’dur. |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 2 | Kanan NAJAFOV (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) |
| 9 | Naciye KURTULUŞ SİME |
| 4 | Elchin IBADOV |
| 5 | Ömür ÖNK |
| 6 | Esra NİĞDE ŞAHİNER |
| 3 | Zaur GURBANOV |
| 1 | Anar MAMMADOV (Yönetim Kurulu Başkanı) |
| 8 | Bekir Emre HAYKIR |
| 7 | Sedat SARUHAN |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada görevli (Executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 9 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 6 | 2024-04-24 |
| 4 | 2024-04-24 |
| 3 | 2021-09-09 |
| 2 | 2021-09-09 |
| 1 | 2023-09-15 |
| 8 | 2022-09-05 |
| 7 | 2024-08-19 |
| 9 | 2024-05-06 |
| 5 | 2024-04-24 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 7 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 4 | - |
| 8 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055049 |
| 5 | - |
| 9 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1288451 |
| 3 | - |
| 6 | - |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 9 | Değerlendirildi (Considered) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | Değerlendirildi (Considered) |
| 7 | Değerlendirildi (Considered) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 9 | Hayır (No) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 7 | Hayır (No) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 6 | Hayır (No) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 9 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |