Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1522861
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9aaa2dfa019ae514c23f3769*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9aaa2dfa019ae514c248376a*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9aaa2dfa019ae514c24c376b*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9aaa2dfa019ae514c259376c*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9aaa2dfa019ae514c262376d*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9aaa2dfa019ae514c27f376eGenel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Sonuçlarının Tescili |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 04.11.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 01.12.2025 |
| Genel Kurul Saati | 11:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 30.11.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | SARIYER |
| Adres | MASLAK MAHALLESİ, ESKİ BÜYÜKDERE CADDESİ, BİNA NO: 17-19, İÇ KAPI NO: 1, KAT 1, |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3 - 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7 - Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde yönetim kuruluna seçilen kişilerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
8 - Yönetim kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin görüşülerek karara bağlanması
9 - Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket'in 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. numaralı ilkesi doğrultusunda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
15 - Dilek, görüşler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | PEKER GYO - Bilgilendirme Dokümanı_011225.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 2 | PEKER GYO - Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı - Gündem - Vekaletname_011225.pdf - İlan Metni |
| EK: 3 | Peker GYO Faaliyet Raporu_31.12.2024-TR.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
Genel Kurul Sonuçları
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Genel Kurul Sonuçları | Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur. |
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
list*Kar Payı Dağıtım*GörüşüldüGenel Kurul Kararları Tescili
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet |
| Tescil Tarihi | 02.12.2025 |
| EK: 1 | Tutanak .pdf - Tutanak |
| EK: 2 | Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
| EK: 3 | Peker GYO - TTSG .pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 01.12.2025 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.12.2025 tarihinde tescil edilmiş ve 02.12.2025 tarihinde 11470 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.
Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.