Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1429694
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c96289c7601966d1482e31c11*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c96289c7601966d1482ee1c12*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c96289c7601966d14830a1c13Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet ve Bilgilendirme Dokümanı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 25.04.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 20.06.2025 |
| Genel Kurul Saati | 10:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 19.06.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | ANKARA |
| İlçe | YENİMAHALLE |
| Adres | CP Hotel Ankara, Mevlana Bulvarı, No.2/F Yenimahalle/Ankara |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2024 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
6 - Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Ücretlendirme Politikası kapsamında 2024 yılı hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
7 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının belirlenmesi
8 - Bağımsız Denetçinin seçimi
9 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaya sunulması
10 - 2024 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması
11 - 2025 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi
12 - Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden gerçekleştirilen Pay Geri Alım İşlemleri hakkında bilgi verilmesi ve Geri Alım İşlemleri özetinin onaya sunulması
13 - Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin tadil metninin, müzakeresi ve onaya sunulması
14 - 2024 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi
16 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
17 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
list*Kar Payı Dağıtım*Kayıtlı Sermaye Tavanılist*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | Genel Kurul Davet.pdf - İlan Metni |
| EK: 2 | Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 3 | Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni |
Ek Açıklamalar
Şirket'in 2024 yılı hesap dönemine ilişkin, 20 Haziran 2025 Cuma günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek gündem maddeleri ve gerekli diğer bilgiler ekte pay sahiplerimizin bilgilerine sunulmuştur.