Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1527881
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9af24265019b32afd04733db*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9af24265019b32afd06833dc*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9af24265019b32afd07133dd*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9af24265019b32afd08c33de*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9af24265019b32afd09133dfBirleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | Papilon Savunma ile Protect Grup Savunma'nın Birleşme İşlemine İlişkin SPK Başvurusu Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 18.12.2025 |
| Birleşme Yöntemi | Devralma Şeklinde Birleşme |
| Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi | 30.09.2025 |
| Para Birimi | TRY |
| Devralınan Şirket | Protect Grup Savunma A.Ş. |
| Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen | Borsa'da İşlem Görmeyen |
| Pay Değişim Oranı | |
| Ortaklarına Verilecek Pay Grubu | |
| Ortaklarına Verilecek Payların Nevi |
| Pay Grup Bilgileri | PAPIL, TREPAPL00010 |
| Mevcut Sermaye | 206.250.000 |
| Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) | 202.712.331,55 |
| Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) | 0 |
| Ulaşılacak Sermaye | 408.962.331,55 |
| Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri | PAPIL, TREPAPL00010 |
| TOPLAM | |
| Mevcut Sermaye | 206.250.000 TL |
| Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) | 202.712.331,55 TL |
| Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) | 0 TL |
| Ulaşılacak Sermaye | 408.962.331,55 TL |
Ek Açıklamalar
25.11.2025 tarihinde Protect Grup Savunma A.Ş. ("Protect") ile bağlayıcı olmayan görüşmelerin olumlu sonuçlanması neticesinde, Yönetim Kurulumuz, 18.12.2025 tarih, 2025/21 sayılı kararında;
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ("SPK") gerekli onayın alınması ve Genel Kurulumuzca Birleşme Sözleşmesinin onaylanması şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 134'üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ("KVK") 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na ("SPKn") tabi şirket olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de ("BİST") halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle SPKn'nin 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Birleşme ve Bölünme Tebliği") ve SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği") ile diğer ilgili mevzuat hükümleri dahilinde; Protect Grup Savunma A.Ş.'nin, Şirket'imiz Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş.'ye devrolmak suretiyle birleşmesine karar verilmiştir.
Şirketimizce öncelikle Birleşme İşleminin genel kurulda onaylanması şartıyla, Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 7. maddesi (Uzman Kuruluş Raporu) hükümlerine uygun olarak Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan 17.12.2025 tarihli Uzman Kuruluş Raporu'na göre tespit edilen birleşme oranı (0,504325176) ve değişim oranı (20,27123316) esas alındığında, her biri 1 TL nominal değerde 1 adet nama yazılı Protect payına karşılık her biri 1 TL nominal değerde 20,27123316 adet Şirketimiz payının ihraç edilmesine; böylelikle, Şirketimizce birleşme nedeniyle gerçekleştirilecek sermaye artırım tutarı 202.712.331,55 TL ve bu suretle Şirketimiz dışındaki Protect ortaklarına tahsis edilecek pay miktarı 202.712.331,55 adet olarak belirlenmiştir.
Bu çerçevede, birleşme işlemine gerekli izin ve onayların alınmasını teminen 18 Aralık 2025 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Duyuru Metni, Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Uzman Kuruluş Raporu ve Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
list*Birleşmeye İlişkin Dökümanlar*| EK: 1 | Papilon_Protect_Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi |
| EK: 2 | Papilon_ Protect Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni |
| EK: 3 | Papilon_Protect_Birleşme Raporu.pdf - Birleşme Raporu |
| EK: 4 | Papilon_Protect_Uzman Kuruluş Raporu.pdf - Uzman Kuruluş Raporu |
| EK: 5 | Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Diğer |