Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1404437
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-02-28 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | - |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Orhan AYDIN(Yönetim Kurulu Başkanı), Sıtkı ÖZTUNA(Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Murat Ali YÜLEK(Yönetim Kurulu Üyesi) |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 0 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | 28.Konsolide Finansal Tabloların Hazırlanma Süreciyle İlgili Olarak; Grubun İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetim Sistemlerinin Ana Unsurlarına İlişkin Açıklamalar ve Yönetim Organı Görüşü |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Orhan AYDIN |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Abdullah ÇÖRTÜ |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür farklı kişilerdir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1333972 |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Bir şirket politikası bulunmamasına rağmen gerekli özen gösterilmektedir. Kritelere uygun aday bulunması ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 1-%20 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 2 | SITKI ÖZTUNA |
| 4 | TURAN EROL |
| 3 | MURAT ALİ YÜLEK |
| 1 | ORHAN AYDIN |
| 5 | NİLÜFER ARIAK |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada görevli (Executive) |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| 2 | İcrada görevli (Executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 5 | 2019-05-25 |
| 2 | 1998-08-17 |
| 1 | 1998-08-17 |
| 4 | 2019-04-29 |
| 3 | 2013-04-27 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 1 | - |
| 4 | https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 759660 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 5 | https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 766336 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 1 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 2 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 3 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 4 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 5 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 2 | Hayır (No) |
| 1 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 3 | Evet (Yes) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 3 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 1 | Hayır (No) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 2 | Hayır (No) |