Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1433043
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c96289c73019691bbaf2b7d84*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c96289c73019691bbaf317d85*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c96289c73019691bbaf407d86*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c96289c73019691bbaf477d87*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c96289c73019691bbaf4c7d88*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c96289c73019691bbaf537d89*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c96289c73019691bbaf247d83Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantına Çağrı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 02.05.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 27.05.2025 |
| Genel Kurul Saati | 11:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 26.05.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | KADIKÖY |
| Adres | Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:18 |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, yoklama ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
2 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunması ve üzerinde görüşülmesi, onaylanması,
3 - 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4 - 2024 yılına ait finansal tabloların okunması, üzerinde görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - 2024 yılı karının kullanım şeklinin ve kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkının belirlenmesi,
9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin Genel Kurul onayına sunulması,
10 - Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerindeki hususlar bakımından izin verilmesi,
12 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Şirket çalışanlarını şirket payı edindirme uygulamaları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - 2024 yılında şirket paylarının geri alımı çerçevesinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın Genel Kurul onayına sunulması,
15 - 2024 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
16 - Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
list*Kar Payı Dağıtım*Kayıtlı Sermaye Tavanılist*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | cagri_metni.pdf - İlan Metni |
| EK: 2 | gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 3 | vekaletname_ornegi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 4 | bilgilendirme_dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 5 | kar_dagitim_tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 6 | tadil_metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni |
| EK: 7 | geri_alim_programi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 27.05.2025 Salı günü saat 11.00'de, Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:18 34742 Kadıköy / İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Sayın Ortaklarımıza duyurulur.