Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1404963
| 4. YÖNETİM KURULU-II | 2025-03-11 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 24 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | 0.8 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Hayır (No) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Yazılı bir kural olmamakla birlikte uygulamada Yönetim Kurulu toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgeler eşit bilgi akışının sağlanması amacıyla,toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | "Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim Esas Sözleşme/ md.8 Yönetim Kurulu ve Süresi " |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Yoktur |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | İlgili bilgiler Faaliyet Raporu?nda Yönetim bölümünde yer almaktadır. |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://odine.com/tr/investor-relations/corporate-governance/ |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | |
| 9 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 7 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 6 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 1 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 5 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 8 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 3 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 2 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 4 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | |
| 4 | Ali YÖNEY |
| 6 | Gökhan GÜRCAN |
| 9 | Ali YÖNEY |
| 2 | Müge TUNA |
| 1 | Gökhan GÜRCAN |
| 5 | Müge TUNA |
| 7 | Gökhan GÜRCAN |
| 8 | Müge TUNA |
| 3 | Tuncer KÖKLÜ |
| Komite Başkanı Olup Olmadığı | |
| 8 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| 3 | Hayır (No) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 9 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 7 | Evet (Yes) |
| Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | |
| 9 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 5 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 1 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 6 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 3 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 7 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 2 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 8 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |