Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1405448
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-10 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yoktur. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Dönem içerisinde yoktur. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 6 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Yıllık faaliyet raporu içerisinde yer alan kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu bölümünün “5.4.Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması” başlığı altında değerlendirilmiştir. |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Besim Tibuk |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Hande Tibuk (Genel Koordinatör) |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi değildir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yoktur. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 2 - %15 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 8 | İsmail Kırtay |
| 1 | Besim Tibuk |
| 4 | Haluk Elver |
| 2 | Cemal Cenap Aybay |
| 9 | Şaban Çağlayan |
| 7 | İsmail Reha Arar |
| 10 | Zeynep Su |
| 5 | Mehmet Ceritoğlu |
| 11 | Mehmet Vedat Palandöken |
| 13 | Mustafa Erdoğan |
| 12 | Sümer Mutlu |
| 6 | Orlando Kalumenos |
| 3 | Hande Tibuk |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 3 | İcrada görevli (Executive) |
| 8 | İcrada görevli (Executive) |
| 2 | İcrada görevli (Executive) |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 11 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| 7 | İcrada görevli (Executive) |
| 10 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada görevli (Executive) |
| 4 | İcrada görevli (Executive) |
| 12 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada görevli (Executive) |
| 13 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 11 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 10 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 13 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 9 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 12 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 8 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 5 | 1981-01-14 |
| 4 | 2000-04-06 |
| 6 | 2007-09-25 |
| 1 | 1981-01-14 |
| 7 | 2000-04-06 |
| 9 | 2024-08-22 |
| 13 | 2025-08-22 |
| 2 | 1981-01-14 |
| 8 | 2018-10-19 |
| 11 | 2024-08-22 |
| 12 | 2024-08-22 |
| 10 | 2024-08-22 |
| 3 | 2011-05-10 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 3 | - |
| 11 | - |
| 5 | - |
| 7 | - |
| 6 | - |
| 9 | - |
| 13 | - |
| 1 | - |
| 4 | - |
| 2 | - |
| 12 | - |
| 10 | - |
| 8 | - |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 9 | Değerlendirildi (Considered) |
| 13 | Değerlendirildi (Considered) |
| 12 | Değerlendirildi (Considered) |
| 8 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 10 | Değerlendirildi (Considered) |
| 2 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 4 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 7 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 3 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 5 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 1 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 11 | Değerlendirildi (Considered) |
| 6 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 12 | Hayır (No) |
| 7 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 10 | Hayır (No) |
| 11 | Hayır (No) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 13 | Hayır (No) |
| 9 | Hayır (No) |
| 8 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 5 | Evet (Yes) |
| 13 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 12 | Evet (Yes) |
| 10 | Evet (Yes) |
| 9 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 11 | Evet (Yes) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 8 | Evet (Yes) |