Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1401022
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-05 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yoktur |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | 25 Nisan 2024 tarihinde yapılan genel kurulda alınan karar gereği yeni Yönetim Kurulu: Mehmet Kutman (Yönetim Kurulu Başkanı), Serdar Kırmaz (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Erol Göker (Yönetim Kurulu Üyesi), Mehmet Ali Deniz (Yönetim Kurulu Üyesi), Mustafa Karahan (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi) ve Faruk Bostancı (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi) olarak oluşmuştur .Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi’nde belirtilen görev ve yetkilere haizdir. Murahhas Üye belirlenmemiş olup Yönetim Kurulu Üyelerinden imza yetkisine sahip olanların yetkileri Şirket imza sirkülerinde gösterilmiştir . |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 5 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | 2024 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu - A.17 Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Mehmet Kutman |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Hasan Tahsin Turan |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi değildir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zararlara karşılık Şirketin hakim ortağı Global Yatırım Holding A.Ş. tarafından Şirketimizi de kapsayacak şekilde Grup Yönetici Sorumluluk Sigortası yaptırılmıştır. Yıllık sigorta limiti Şirket sermayesinin %25'ini aşmaktadır. Yönetim kurulu sorumluluk sigortası KAPta açıklanmamıştır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | - |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | - |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 1 | Mehmet Kutman |
| 4 | Faruk Bostancı |
| 5 | Mustafa Karahan |
| 2 | Serdar Kırmaz |
| 6 | Mehmet Ali Deniz |
| 3 | Erol Göker |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada görevli (Executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 4 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 1 | 2011-05-23 |
| 2 | 2012-12-12 |
| 6 | 2021-06-24 |
| 4 | 2021-06-24 |
| 5 | 2021-06-24 |
| 3 | 2019-05-15 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 1 | Bağımsız Üye Değil |
| 4 | Bağımsız Üye |
| 6 | Bağımspz Üye Değil |
| 2 | Bağımsız Üye Değil |
| 5 | Bağımsız Üye |
| 3 | Bağımsız Üye Değil |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | Hayır (No) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | Hayır (No) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 6 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |