Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1405169
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-11 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yönetim Kurulu performans değerlendirme sistemi bulunmamaktadır. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Sevinç Yener Çimecioğlu - Yönetim Kurulu Başkan Vekili (İcracı Üye- Genel Müdür (CEO), |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Yoktur |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi ana başlıklı 5. maddenin Şirket'in İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler kenar başlıklı 5.1 maddesi |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Joseph Hubertus Anna Raymunds Schoonbrood |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Sevinç Yener Çimecioğlu |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür farklı kişilerdir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zararlara karşılık, Şirketin hakim ortağı Mondi Corrugated BV tarafından Şirketimizi de kapsayacak şekilde Grup Yönetici Sorumluluk Sigortası yaptırılmış, ancak yıllık sigorta limiti Şirket sermayesinin %25’ini aşmadığından KAP duyurusu yapılmamıştır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 3/6 %50 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 1 | Joseph Hubertus Anna Raymunds Schoonbrood |
| 3 | Arzu Sema Çakmak |
| 6 | Lale Ergin |
| 2 | Sevinç Yener Çimecioğlu |
| 4 | Tarik Aniba |
| 5 | Ahmet Okçular |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada görevli (Executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 5 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 1 | 2022-11-01 |
| 5 | 2024-07-23 |
| 2 | 2018-05-28 |
| 6 | 2023-02-14 |
| 3 | 2021-12-15 |
| 4 | 2023-02-14 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 6 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113159 |
| 5 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1312872 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 1 | - |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 5 | Değerlendirildi (Considered) |
| 3 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 2 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 1 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 6 | Değerlendirildi (Considered) |
| 4 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 3 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| 1 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 6 | Hayır (No) |
| 3 | Hayır (No) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 1 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |