Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1390349
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a90194dac8a8b1056d*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a90194dac8a8b7056e*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a90194dac8a8d8056f*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a90194dac8a8fa0570Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | Şirketimizin 2022 ve 2023 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı tescili hakkında. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2022 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2023 |
| Karar Tarihi | 16.12.2024 |
| Genel Kurul Tarihi | 20.01.2025 |
| Genel Kurul Saati | 11:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 19.01.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | ŞİŞLİ |
| Adres | Ergenekon Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 147 İç Kapı No: 6 Şişli İSTANBUL |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 ve 2023 yılları Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve oya sunulması,
4 - 2022 ve 2023 yılları hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,
5 - 2022 ve 2023 yılları hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve oya sunulması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 ve 2023 yılları hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin müzakeresi ve oya sunulması,
7 - Yönetim kurulunun 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
9 - Dönem içinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurulun oyuna sunulması, boşalan üyeliklere seçim yapılması ve oylanması,
10 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 ve 2023 yılları Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin oya sunulması, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2024 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçim önerisinin onaylanması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 ve 2023 yılları içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2022 ve 2023 yıllarında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 ve 2023 yılları içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | MMCAS GÜNDEM VEKALETNAME.pdf - İlan Metni |
| EK: 2 | MMCAS BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
Genel Kurul Sonuçları
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ektedir. |
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
list*Kar Payı Dağıtım*GörüşüldüGenel Kurul Kararları Tescili
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet |
| Tescil Tarihi | 05.02.2025 |
| EK: 1 | MMC GENEL KURUL TUTANAĞI.pdf - Tutanak |
| EK: 2 | MMC HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 20.01.2025 tarihinde yapılan 2022 ve 2023 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.02.2025 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak tescil edilmiştir.
Saygılarımızla.