Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1404982
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-11 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Ocak 2020 |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Evet (Yes) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yönetim Kurulu, kendi aralarında Başkan, Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu komite üyeliklerine ilişkin görevlendirme yapmıştır. Buna göre, Tuncay Özilhan Başkan, Kamilhan Süleyman Yazıcı ise Başkan Yardımcısı olarak seçilmiştir. İcra Başkanı Ömer Özgür Tort, icracı Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Şirketin geleceğe yönelik beklentilerinin kamuya açıklanması hususunda Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiştir. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Denetimden Sorumlu Komiteye 6 adet, üst yönetime 89 adet raporlama yapılmıştır. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Bölüm V-Yönetim Kurulu / 5.4 Risk Yönetimi ve Yönetim Organının Değerlendirmesi / İç Denetim Mekanizması |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Tuncay Özilhan |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Ömer Özgür Tort |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi değillerdir |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260425 |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Çeşitlilik politikası hakkında bilgi kurumsal internet sitesinde, Hakkımızda bölümünde Politikalarımız başlığı altında "İnsan Kaynakları Politikası"nda yer almaktadır. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Migros Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu'nda kadın üyelerin görev alması hususunda bir hedef (%25) belirlemiştir ve bir tavsiye kararı alarak bu hususu yazılı olarak Yönetim Kurulu'na iletmiştir. Şirket yönetim kurulu tarafından kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirlenerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve Yönetim Kurulu bu konuda planlama yapmaktadır. Yönetim Kurulu üyesi Esel Yıldız Çekin, 29.04.2020 tarihinden itibaren Migros Yönetim Kurulu'nda görev almaktadır. Bu suretle, Şirketin 12 kişilik Yönetim Kurulunda bir kadın üye yer almaktadır. |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 1 | Tuncay Özilhan |
| 4 | Burak Başarır |
| 7 | Rasih Engin Akçakoca |
| 5 | Mehmet Hurşit Zorlu |
| 9 | Emre Ekmekçi |
| 10 | Barış Tan |
| 12 | Uğur Bayar |
| 6 | Esel Yıldız Çekin |
| 8 | Ömer Özgür Tort |
| 11 | Bekir Ağırdır |
| 2 | Kamilhan Süleyman Yazıcı |
| 3 | Talip Altuğ Aksoy |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada görevli (Executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 12 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 10 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 11 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 9 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 10 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 8 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 12 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 11 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 7 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 5 | 2017-07-15 |
| 1 | 2015-07-15 |
| 9 | 2021-05-26 |
| 2 | 2017-04-11 |
| 8 | 2009-04-28 |
| 10 | 2022-04-21 |
| 7 | 2019-05-16 |
| 6 | 2020-04-29 |
| 12 | 2024-04-16 |
| 4 | 2024-04-16 |
| 11 | 2023-09-04 |
| 3 | 2017-04-11 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 2 | - |
| 8 | - |
| 1 | - |
| 7 | - |
| 9 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262232 |
| 6 | - |
| 12 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262232 |
| 3 | - |
| 10 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262232 |
| 11 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262232 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 10 | Değerlendirildi (Considered) |
| 9 | Değerlendirildi (Considered) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | İlgisiz (Not applicable) |
| 11 | Değerlendirildi (Considered) |
| 12 | Değerlendirildi (Considered) |
| 8 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 11 | Hayır (No) |
| 7 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 9 | Hayır (No) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | İlgisiz (Not applicable) |
| 10 | Hayır (No) |
| 12 | Hayır (No) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 7 | Evet (Yes) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 9 | Hayır (No) |
| 10 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 11 | Hayır (No) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 12 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |