Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1397678
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-02-28 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | 11.02.2025 |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Şirket iç kontrol birimi faaliyetleri denetim komitesi tarafından gözetime tabi tutulmaktadır |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Faaliyet raporunun 6.a Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler bölümünde yer almaktadır. |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Semahat Sevim Arsel |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Bulunmamaktadır. |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim kurulu başkanı ve icradan sorumlu üst düzey yönetici görevleri ayrı kişiler tarafından yerine getirilmektedir |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Bulunmamaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Şirketin www.mares.com.tr internet adresinde " Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası " linkinde yer almaktadır |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Yönetim kurulumuzda 1 kadın üye bulunmaktadır ve oranı %17'dir. |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 4 | Kenan Yılmaz |
| 5 | Ahmet Kemal Köprülü |
| 3 | Özgür Burak Akkol |
| 6 | Adil İlter Turan |
| 2 | Yıldırım Ali Koç |
| 1 | Semahat Sevim Arsel |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 5 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye (Independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 5 | 2019-03-11 |
| 4 | 2016-03-30 |
| 2 | 2019-03-25 |
| 3 | 2022-03-17 |
| 6 | 2020-03-19 |
| 1 | 1989-05-30 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 6 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254087 |
| 5 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254087 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 5 | Değerlendirildi (Considered) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | Değerlendirildi (Considered) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 4 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| 3 | Hayır (No) |
| 1 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 6 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |