Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1394197
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-02-17 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | - |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Hayır (No) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Nedim Menda (Yönetim Kurulu Başkanı), Jak Sucaz (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), R. Alev DUMANLI (Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi), Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ((Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi) |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 4 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Bölüm 4.2.İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Nedim MENDA |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Can GÜNEY |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim Kurulu Üyeleri'nin sorumluluklarına ilişkin grup sigortası yapılmış fakat buna ilişkin KAP duyurusu yapılmamıştır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | - |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 3 - %37,4 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 8 | Aclan ACAR |
| 4 | Can GÜNEY |
| 1 | Nedim MENDA |
| 7 | R. Alev DUMANLI |
| 5 | Ayşe BAYOĞLU |
| 2 | Jak SUCAZ |
| 6 | Prof. Dr. Mehmet Şükrü TEKBAŞ |
| 3 | Raşel ELENKAVE |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 4 | İcrada görevli (Executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada görevli (Executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 6 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 8 | 2024-03-12 |
| 7 | 2022-04-21 |
| 4 | 2022-04-21 |
| 3 | 2022-04-21 |
| 5 | 2022-04-21 |
| 1 | 2022-04-21 |
| 2 | 2022-04-21 |
| 6 | 2022-04-21 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743316 |
| 7 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932316 |
| 3 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 8 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257981 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | Değerlendirildi (Considered) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | Değerlendirildi (Considered) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | Değerlendirildi (Considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 8 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 2 | Evet (Yes) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 8 | Evet (Yes) |