Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1395247
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-02-13 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yoktur. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yetki devri olmamıştır. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Yoktur. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Yoktur. |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Sıla Azra SEYOK |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Nevzat SEYOK |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür aynı kişi değildir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Sigorta yaptırılmamıştır |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 1/9 - %11 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 5 | MUSTAFA SARUHAN HATİPOĞLU |
| 1 | SILA AZRA SEYOK |
| 9 | FATİH ARABACIOĞLU |
| 8 | HÜSEYİN FAİK AÇIKALIN |
| 3 | ARİF MOLU |
| 7 | HÜSEYİN SAMİ ÇELİK |
| 4 | NEVZAT SEYOK |
| 6 | TÜRKAY AYDIN |
| 2 | METİN MOLU |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada görevli (Executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 9 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 4 | 2009-04-03 |
| 6 | 2017-06-09 |
| 9 | 2023-04-18 |
| 5 | 2021-02-10 |
| 7 | 2017-06-09 |
| 8 | 2019-04-05 |
| 1 | 2015-01-22 |
| 2 | 1977-03-17 |
| 3 | 2004-03-03 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 8 | https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 1125836 |
| 9 | https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 1125836 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 2 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 3 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 5 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 1 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 8 | Değerlendirildi (Considered) |
| 7 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 9 | Değerlendirildi (Considered) |
| 6 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 4 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 6 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 1 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 9 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 3 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 6 | Evet (Yes) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 9 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |