Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1402674
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-07 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | 17.01.2025 |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Prof. Dr. İsmail DEMİR - Yönetim Kurulu Başkanı Ömer DEMİRHAN - Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 7 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Prof. Dr. İsmail DEMİR |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Dr. Dursunali YAŞACAN |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi değildir |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar için teminat limitli Yönetici Sorumluluk Sigortası yaptırılmıştır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | - |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | - |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 7 | Kamil GÜLEÇ |
| 6 | H. Abdullah KAYA |
| 9 | Muhammed Ali OFLAZ |
| 3 | Prof. Dr. Arif Nihat GÜLLÜOĞLU |
| 4 | Prof. Dr. Ercümend ARVAS |
| 8 | Prof. Dr. Mehmet Cahit ENSARİ |
| 5 | Fatih Mehmet ERKOÇ |
| 2 | Ömer DEMİRHAN |
| 1 | Prof. Dr. İsmail DEMİR |
| 11 | Yusuf CANBOLAT |
| 10 | Mustafa AYDIN |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 10 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 11 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 11 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 10 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 9 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye (Independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 10 | 2020-11-02 |
| 6 | 2023-10-23 |
| 3 | 2023-10-23 |
| 9 | 2020-11-02 |
| 2 | 2020-11-02 |
| 4 | 2020-11-02 |
| 5 | 2020-11-02 |
| 11 | 2020-11-02 |
| 1 | 2023-06-06 |
| 7 | 2020-11-02 |
| 8 | 2023-10-23 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 1 | - |
| 5 | - |
| 11 | - |
| 2 | - |
| 6 | - |
| 4 | - |
| 7 | - |
| 10 | - |
| 3 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 7 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | Değerlendirildi (Considered) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | Değerlendirildi (Considered) |
| 11 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | Değerlendirildi (Considered) |
| 6 | Değerlendirildi (Considered) |
| 9 | İlgisiz (Not applicable) |
| 10 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 4 | Hayır (No) |
| 1 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| 10 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 9 | Hayır (No) |
| 11 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 3 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 11 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 1 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 3 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| 9 | Evet (Yes) |
| 10 | Evet (Yes) |