Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1405322
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-04 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Şirket payları 10.05.2024 tarihinde Borsada işlem görmeye başlamış olup, henüz bu şekilde bir performans değerlendirmesi yapılmamıştır. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yönetim Kurulu İç Yönergesi'nde üyeler arasında bu tür bir görev dağılımı yer almamakla beraber, Yönetim Kurulu'nun 12.06.2024 tarihli ve 2024/26 sayılı kararıyla, bağımsız üyelerden kurulu Denetim Komitesi oluşturulana dek Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz'ın finansal raporlamadan sorumlu üye olarak seçilmesine karar verilmiştir. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 11 Kasım 2024 tarihli olağanüstü genel kurulda bağımsız üyeler seçildikten hemen sonra Denetim Komitesi oluşturulduğundan, 2024 bitene dek İç Denetim Birimi tarafından bu Komite'ye 4 rapor sunulmuştur. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Bölümü |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Yılmaz Yılmaz |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | A. Bülent Sabuncu |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi değillerdir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1399819 |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Henüz bu yönde yazılı bir politika geliştirilmemiş olmakla beraber, mevcut yönetim kurulunun %66,6'sı kadın üyelerden oluşmaktadır. Yazılı politika haline getirmek üzere çalışılmaktadır. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 4 üye - %66,6 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 2 | Gurgle B.V. (Gerçek kişi temsilcisi: E. Barbara van Geloven) |
| 6 | Ayşe Ufuk Ağar |
| 3 | Şükriye Gülden Yılmaz |
| 1 | Yılmaz Yılmaz |
| 5 | Ömer Faruk Işık |
| 4 | Deniz Yılmaz |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| 3 | İcrada görevli (Executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 5 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye (Independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 3 | 2024-11-11 |
| 2 | 2024-11-11 |
| 6 | 2024-11-11 |
| 5 | 2024-11-11 |
| 4 | 2024-11-11 |
| 1 | 2024-11-11 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 1 | - |
| 5 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1348979 |
| 4 | - |
| 6 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1348979 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 6 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 5 | Evet (Yes) |
| 6 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 1 | Hayır (No) |
| 3 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |